Nalazite se na stranici: Početna / Poziv na Glavnu skupštinu Društva

• O nama
• Silos
• Mlin
• Pekarnica
• Poljoprivredne apoteke
• Kontakti

Poziv za Glavnu skupštinu Društva

P A P U K
dioničko društvo
za promet i preradu žitarica
N A Š I C E

Broj: 249 /2017.
Našice, 16.05.2017.

     Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 44. Statuta PAPUK d.d. Našice, Kolodvorska 1, Uprava Društva - direktor saziva

REDOVITU
G L A V N U   S K U P Š T I N U

koja će se održati 28.06.2017. godine s početkom u 13,00 sati u Našicama, u prostorijama Uprave Društva Kolodvorska 1

 

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se slijedeći

D n e v n i   r e d :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara        
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju za 2016. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini
4. Izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća
5. Razmatranje i usvajanje godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća  za 2016. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2016. godini
7. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova u 2016. godini
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor u 2016.
    godini
9. Izbor ovlaštenog revizora Društva za 2017. godinu

     Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donose slijedeće

ODLUKE

Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju i poslovanju  Društva u 2016. godinu.
Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.
Ad. 4. Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu.
Ad. 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća za  2016. godinu
Ad. 6. Donosi se odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2016. godini
Ad. 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova za 2016. godinu.
Ad. 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova  Društva u 2016. godini.
Ad. 9. Za ovlaštenog revizora izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Radnička cesta 80, Zagreb.

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici koji su upisani u registar dionica kod SKDD i koji se najkasnije 6  dana prije održavanja Skupštine prijave za sudjelovanje na Skupštini.
Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva.
Uvid u materijale za Skupštinu, kao i obrasci prijave i punomoći bit će dostupni dioničarima, odnosno njihovim punomoćnicima  od dana kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine svakim radnim danom od 10,oo do 14,oo sati u Upravi Društva, Kolodvorska 1.
Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka dostupan je na internetskoj stranici Društva  www.papuk.hr
Ukoliko ne postoji kvorum, nova sjednica Glavne skupštine održat će se 12. srpnja 2017. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 031/ 618-190.      
                                            
                                                                                            PAPUK d.d.
                                                                                    Našice, Kolodvorska 1 

Biti prvi, bolji i drugačiji u onome što radimo osnovna je misao
naše poslovne politike.

Povratak na O nama