Nalazite se na stranici: Početna / Poziv na Glavnu skupštinu Društva

• O nama
• Silos
• Mlin
• Pekarnica
• Trgovine
• Kontakti

Poziv za Glavnu skupštinu Društva

P A P U K
dioničko društvo
za promet i preradu žitarica
N A Š I C E

Broj: 21/2016.
Našice, 23.05.2016.

     Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 44. Statuta PAPUK d.d. Našice, Kolodvorska 1, Uprava Društva - direktor saziva

REDOVITU
G L A V N U   S K U P Š T I N U

koja će se održati 04.07.2016. godine
s početkom u 12,00 sati u Našicama,
u prostorijama Uprave Društva Kolodvorska 1

 

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se slijedeći

D n e v n i   r e d :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara        
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju za 2015. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015.  godini
4. Izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća
5. Razmatranje i usvajanje godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća  za 2015. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz računa dobiti i gubitka za 2015. godinu
7. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova u 2015. godini
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor u 2015.
    godini
9. Izbor ovlaštenog revizora Društva za 2016. Godinu
10. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora prije isteka mandata.
11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o promjeni Statuta

     Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donose slijedeće

ODLUKE

Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju i poslovanju  Društva u 2015. godinu.
Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini.
Ad. 4. Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu.
Ad. 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2015. godinu
Ad. 6. Dobit poslovne 2015. god. u iznosu od  3.950.629,00 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.
Ad. 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova za 2015. godinu.
Ad. 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2015. godini.
Ad. 9. Za ovlaštenog revizora izabire se revizorska tvrtka Reconsult d.o.o. revizija i  konzalting Zagreb, Trg  hrvatskih velikana 4/1.

Ad. 10. Glavna skupština opoziva prije isteka mandata slijedeće članove Nadzornog odbora:
1. Kata Hipp-Rausch, Našice, K.Zvonimira 24. , OIB: 52867166053
2. Darko Demeterfi,dipl.inž.,  Našice, H.Juhna 34, OIB: 93074630868
3. Dalibor Liška, oec. , Zoljan, Našička 1 A,  OIB: 49353672014.

Ad.11. Glavna skupština izabire  slijedeće članove nadzornog    
            odbora:
1. Josip Plodinec, Staro Čiče, Seljine brigade 43 , OIB: 52644763881
2. Franjo Plodinec, Staro Čiče, Seljine brigade 43, OIB: 09399450965
3. Vesna Butorac, Sisak, Nadbiskupa Posilovića 15,  OIB: 68979690285.
Mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora počinje teći od dana donošenja Odluke i traje 4 godine.

Ad/12.  Mijenja se članak 46. Statuta,  tako da isti sada glasi:
"Podaci i priopćenja Društva koji se po zakonu i ovom Statutu moraju javno objavljivati, objavljivat će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar."

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici koji su upisani u registar dionica kod SKDD i koji se najkasnije 6  dana prije održavanja Skupštine prijave za sudjelovanje na Skupštini.
Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva.
Uvid u materijale za Skupštinu, kao i obrasci prijave i punomoći bit će dostupni dioničarima, odnosno njihovim punomoćnicima  od dana kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine svakim radnim danom od 10,oo do 14,oo sati u Upravi Društva, Kolodvorska 1.
Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka dostupan je na internetskoj stranici Društva  www.papuk.hr
Ukoliko ne postoji kvorum, nova sjednica Glavne skupštine održat će se 18. srpnja 2016 . godine u isto vrijeme i na istom mjestu.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 031/ 618-190.      
                                            
                                                                                            PAPUK d.d.
                                                                                    Našice, Kolodvorska 1 

 

   

Biti prvi, bolji i drugačiji u onome što radimo osnovna je misao
naše poslovne politike.