Nalazite se na stranici: Početna / Poziv za Glavnu skupštinu Društva

• O nama
• Silos
• Mlin
• Pekarnica
• Trgovine
• Kontakti

Poziv za Glavnu skupštinu Društva

P A P U K
dioničko društvo
za promet i preradu žitarica
N A Š I C E

Broj: 21/2011.
Našice, 29. 06. 2011.

     Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 44. Statuta PAPUK d.d. Našice, Kolodvorska 1, Uprava Društva - direktor saziva

REDOVITU
G L A V N U   S K U P Š T I N U

koja će se održati 26.08. 2011. godine
s početkom u 12,00 sati u Našicama,
u prostorijama Uprave Društva Kolodvorska 1

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se slijedeći

D n e v n i   r e d :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara        
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju za 2010. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova
Društva u 2010. godini
4. Izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća
za 2010. godinu
5. Razmatranje i usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz računa dobiti i gubitka za 2010. godinu
7. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova u 2010. godini
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor
u 2010. godini
9. Izbor ovlaštenog revizora Društva za 2011. godinu
10. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika Glavne skupštine Društva
zbog isteka mandata
11. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine Društva
12. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
zbog isteka mandata.
13. Donošenje odluke o izboru članova NO

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donose slijedeće

ODLUKE

Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju i poslovanju  Društva u 2010. godinu.

Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini.

Ad. 4. Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2010. godinu.

Ad. 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2010. godinu

Ad. 6. Usvaja se odluka o raspodjeli dobiti Društva za poslovnu 2010. godinu.

Ad. 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova za 2010. godinu.

Ad. 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2010. godini.

Ad. 9. Za ovlaštenog revizora izabire se revizorska tvrtka REVIZIJA-ŠRENG d.o.o. za reviziju, Osijek, Lađarska 18.

Ad. 10. Razrješuje se radi isteka mandata predsjednica Glavne skupštine Društva Adriana Svoren iz Našica, J.Gotovca 16, OIB: 80824385573.

Ad. 11. Za novog predsjednika Glavne skupštine bira se : Adriana Svoren iz Našica, J.Gotovca 16, OIB: 80824385573. Mandat novoizabranog predsjednika Glavne skupštine traje 4 godine i počinje teći od dana donošenja odluke.

Ad. 12. Razrješuju se radi isteka mandata slijedeći članovi Nadzornog odbora:

• 1. Mato Lošić, dipl.iur., OIB: 11683601028, Martin, M. Gupca 150
• 2. Kata Hipp-Rausch, OIB: 52867166053, Našice, K. Zvonimira 24.
• 3. Darko Demeterfi, OIB: 93074630868, Našice, H. Juhna 34

Ad. 13. Za članove Nadzornog odbora za slijedeće mandatno razdoblje biraju se:

• 1. Mato Lošić, dipl.iur., OIB: 11683601028, Martin, M. Gupca 150
• 2. Kata Hipp-Rausch, OIB: 52867166053, Našice, K. Zvonimira 24.
• 3. Darko Demeterfi, OIB: 93074630868, Našice, H. Juhna 34

Mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora počinje teći od dana donošenja Odluke i traje 4 godine.

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici koji su upisani u registar dionica kod SKDD i koji se najkasnije 6  dana prije održavanja Skupštine prijave za sudjelovanje na Skupštini.
Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva.
Uvid u materijale za Skupštinu, kao i obrasci prijave i punomoći bit će dostupni dioničarima, odnosno njihovim punomoćnicima  od dana kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine svakim radnim danom od 10,oo do 14,oo sati u Upravi Društva, Kolodvorska 1.
Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka dostupan je na internetskoj stranici Društva  www.papuk.hr
Ukoliko ne postoji kvorum, nova sjednica Glavne skupštine održat će se 16. rujna  2011 . godine u isto vrijeme i na istom mjestu.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 031/ 618-190.      

PAPUK d.d.
Našice, Kolodvorska 1     

 

Biti prvi, bolji i drugačiji u onome što radimo osnovna je misao
naše poslovne politike.