Poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu Društva
P A P U K
dioničko društvo
za promet i preradu žitarica
N A Š I C E
Broj: 119/21
Našice, 26.03.2021.
Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka ( NN 40/19) te u skladu sa Statutom dioničkog društva PAPUK d.d. Našice, Kolodvorska 1, Uprava Društva - direktor saziva
IZVANREDNU
G L A V N U S K U P Š T I N U
koja će se održati 05.05.2021. godine s početkom u 13,00 sati u Našicama, u prostorijama Uprave Društva Kolodvorska 1
Za Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći
D n e v n i r e d :
1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje odluke o dopuni djelatnosti poslovanja društva
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Izvanredna Glavna skupština donose sljedeće
ODLUKE
Ad. 2. Donosi se odluka o dopuni djelatnosti predmeta poslovanja Društva, dopunjuje se djelatnost kako slijedi:
- - djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem
- - računovodstveni poslovi
- - usluge informacijskog društva
- - računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
- - informacijske uslužne djelatnosti
Ad. 3. Donosi se odluka o izmjeni čl. 12 Statuta Društva tako da se čl. 12 dopunjuje kako slijedi:
- - djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem
- - računovodstveni poslovi
- - usluge informacijskog društva
- - računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
- - informacijske uslužne djelatnosti
Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici koji su upisani u registar dionica kod SKDD i koji se najkasnije 6 dana prije održavanja Skupštine prijave za sudjelovanje na Skupštini.
Uslijed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirus (COVID-19), u svom sudjelovanju u radu Izvanredne Glavne skupštine dioničari su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te s njima usklađene mjere koje će pri organizaciji Izvanredne skupštine provoditi Društvo.
Prijava se podnosi u pisanom obliku neposredno Upravi Društva ili preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva.
Uvid u materijale za Skupštinu, kao i obrasci prijave i punomoći bit će dostupni dioničarima, odnosno njihovim punomoćnicima od dana kada je objavljeno sazivanje Izvanredne Glavne skupštine svakim radnim danom od 10,oo do 14,oo sati u Upravi Društva, Kolodvorska 1, Našice.
Poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka dostupan je na internetskoj stranici Društva www.papuk.hr
Ako ne postoji kvorum, nova sjednica Izvanredne Glavne skupštine održat će se 19.05.2021. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 031/ 618-190.
PAPUK d.d.
Našice, Kolodvorska 1
Preuzmite obrasce:
Obrazac Prijava za sudjelovanje (.pdf)
Obrazac za Punomoć (.pdf)
Povratak na O nama
- PAPUK d.d. NAŠICE
Kolodvorska 1, Našice
tel. (031) 618 190
fax. (031) 618 282
e-mail. info@papuk.hr